Menu
اعلان اعلى الهيدر

#غسيل أموال

النائب العام التركي يكشف عن القضايا المتهم بها "محمد دحلان"

كشف النائب العام التركي، أن النائب المفصول من حركة فتح محمد دحلان مطلوب للعدالة في تركيا على قضايا جنائية تتعلق باتهامه بغسيل الاموال والاحتيال والتزوير والتهرب الضريبي بالتعاون من شركات وشخصيات اقتصادية تركية بالإضافة الى التوسط في تجارات المخدرات بين عصابات دولية، وليست قضايا سياسية كما يدعي.

2019/11/28

مصر.. ضبط أكبر شبكة غسيل أموال

تمكنت وزارة الداخلية المصرية، الخميس، من كشف أكبر قضايا غسيل الأموال التي شهدتها البلاد، والتي كانت تمول عمليات اتجار بالمخدرات وغيرها من الأنشطة غير القانونية.

2020/02/20